2023年1月，年輕男子小峰（化名）聲色慌張地來到成都成華公安保和派出所報警，稱其遭受了網(wǎng)絡異性交友詐騙，被騙4萬余元。正當小峰還沉浸在受害角色的悲憤中時，案情卻迎來了反轉(zhuǎn)。
“受害人”反轉(zhuǎn)“詐騙人”
自投羅網(wǎng)，牽出特大跨國詐騙案
辦案民警在對小峰詢問案情時，發(fā)現(xiàn)其近年來有往返柬埔寨的經(jīng)歷，當問及其出境事由和從事工作時，小峰描述得含含糊糊，變現(xiàn)得極為慌張異常。辦案民警敏銳地判斷出小峰可能在境外從事電信網(wǎng)絡詐騙，隨即對小峰進行了突擊審訊。
最終小峰承認了自己近年來長期在柬埔寨金邊地區(qū)從事電信網(wǎng)絡詐騙，此次“冒險”回國是專程為了見一面自己曾經(jīng)多次為其慷慨解囊，網(wǎng)戀多時的“熱戀女友”?；貒鴧s發(fā)現(xiàn)自己落入了別人設計的交友“殺豬盤”，一氣之下選擇了報警，于是便來了一場為愛奔赴之“自投羅網(wǎng)”！
辦案民警通過對小峰供述的犯罪事實進行深挖擴線，一個盤踞在柬埔寨金邊地區(qū)專門針對境內(nèi)公民實施電信網(wǎng)絡詐騙的特大犯罪團伙浮出水面......
“高薪”應聘境外“美差”
卻成幫兇，參與“DCEP”炒幣騙局
“當初他們說是去國外做合法的貨幣業(yè)務，每天就是用用電腦，耍耍手機就能月入好幾萬，我就心動了......”小峰向辦案民警交代了自己淪為詐騙幫兇的整個過程。在2020年初，家中待業(yè)的小峰在一招聘網(wǎng)站上看到成都一公司在高薪招聘境外工作的金融銷售人員，當?shù)弥ぷ鬏p松、薪資豐厚后，小峰便踏上了前往柬埔寨“輕松賺大錢”之路。
在招聘公司工作人員的引導下，小峰在與同行的一批應聘年輕人從成都機場出發(fā)到達了柬埔寨，一下飛機卻被送到了一個封閉園區(qū)內(nèi)。當看到園區(qū)大廳里密密麻麻的年輕人在不停地敲鍵盤、打電話，再看到園區(qū)大門戒備森嚴，有手持長槍的門衛(wèi)看守時，小峰瞬間明白了自己這是落入了詐騙窩點。一開始詐騙園區(qū)的培訓師對小峰這一批新人進行了相關業(yè)務培訓，隨后將小峰分到了業(yè)務小組，正式開始了“吸粉”、“打粉”、“炒群”、“殺豬”這一系列流程的詐騙局。
各個詐騙小組先利用微信公眾號上的股票投資理財文章，吸引國內(nèi)股民關注，完成“吸粉”。隨后就是由詐騙組員扮演“股票大師”，利用事先培訓準備好的專業(yè)話術(shù)與股民進行聊天交流，這一步叫做“打粉”。待“打粉”成熟后，“股票大師”就會把股民拉入不同的股票交流群。每一個交流群內(nèi)有近100人，除了小部分為真實股民外，其余均為詐騙分子扮演的“氣氛組股民”。這些“氣氛組股民”在群內(nèi)各種追捧“股票大師”的專業(yè)度，讓群內(nèi)的真實股民信任“股票大師”，這個過程叫做“炒群”。“炒群”炒到一定熱度后，“股票大師”就順勢推出“DCEP”虛假數(shù)字人民幣投資項目，對股民進行“殺豬”！
數(shù)字人民幣原本為中國人民銀行發(fā)行的數(shù)字形式的法定貨幣，與紙鈔、硬幣等價。“股票大師”卻將數(shù)字人民幣大肆鼓吹成國家政策扶持的投資賺錢風口，冒用中國人民銀行名義，將相關數(shù)字產(chǎn)品冠以“DCEP”數(shù)字人民幣，謊稱“DCEP”價格會實時波動，鼓動股民粉絲把錢充值入金到指定的“DCEP”數(shù)字人民幣投資APP上進行交易，同時還開設教學直播間，手把手教股民粉絲“炒幣”。
實際上，該“DCEP”數(shù)字人民幣交易APP是詐騙集團自行開發(fā)的一款詐騙軟件，可以隨意在后臺根據(jù)情況自行控制“DCEP”市值的漲跌，一旦股民將錢充值入金參與買賣，就注定成為待宰羔羊，血本無歸！
分赴全國遠赴境外
里應外合，“幕后金主”國內(nèi)落網(wǎng)
該案案情重大，影響惡劣。成華公安賡即抽調(diào)刑警大隊、網(wǎng)安大隊、法制大隊、出入境管理大隊以及各派出所精干警力組成的專案組，全力投入案件偵查工作。
專案組通過由案到人，由資金到人，由信息到人等工作方式，綜合研判、抽絲剝繭，最終突出了一個位于柬埔寨金邊擁有200余名成員的特大詐騙集團。該詐騙集團長期以誘騙投資虛假“DCEP”數(shù)字人民幣的方式對境內(nèi)公民實施電信網(wǎng)絡詐騙。
“此詐騙集團運行成熟、規(guī)模龐大、組織嚴密、分工明確，已形成了一條完整的詐騙產(chǎn)業(yè)鏈。目前僅核實到的涉詐金額就高達1000余萬元，該專案已被公安部列為掛牌督辦案件。”成都成華公安副分局長、專案組組長曹博昊介紹道。
查明犯罪事實、收集固定證據(jù)是對詐騙集團成員定罪量刑的關鍵環(huán)節(jié)。在省公安廳刑偵局、市公安局刑偵局的指導支持下，專案組警力分赴全國各地，開展調(diào)查取證、串并案件等工作。“每到一座城市，我們都會馬不停蹄地穿梭在各大銀行、通訊部門、轄區(qū)派出所、受害人公司家庭之間，就想把詐騙分子的犯罪證據(jù)收集得更加地細致全面，往往這一套流程下來，我們的晚飯時間基本是晚上9點起檻，我們都稱之為‘晚飯宵夜一體計劃’。”刑警大隊反詐中隊民警李中全笑著說道。
更值得一提的是，此次成華公安派出二仙橋派出所骨干警力參與到公安部赴柬埔寨“拔釘”行動中，遠赴柬埔寨金邊實地調(diào)查取證、摸排線索，采取國內(nèi)外警力里應外合、信息互通、相互支撐的工作模式，最終摸清并固定了本案詐騙集團的大量犯罪證據(jù)。
“我們的面孔、語言與柬埔寨當?shù)厝硕加泻艽蟛町?，極容易暴露。加之當?shù)卦p騙集團擁有槍支武器，我們在實地摸排線索過程中，其實危險性很大。”參與赴柬埔寨行動的專案組民警說道。在柬期間，專案民警往往會將自己化裝成當?shù)厝四?，有意模仿當?shù)厝说拇┮嘛L俗、行為姿態(tài)。其中，小背心、大褲衩、涼拖鞋、小摩托、紋身貼都是其日常外出收集線索、固定證據(jù)時的標配物件。
隨著專案工作的逐步深入推進，專案組發(fā)現(xiàn)該境外詐騙團伙已有大量涉詐成員陸續(xù)回流至國內(nèi)，收網(wǎng)時機已成熟。在市局刑偵局牽頭協(xié)調(diào)下，抽調(diào)全市包括高新公安、錦江公安、青羊公安、金牛公安、武侯公安、青白江公安、新都公安、溫江公安、雙流公安、郫都公安在內(nèi)的200余名警力連續(xù)開展了三次全國集中收網(wǎng)抓捕行動。
截至目前，各抓捕小組分赴廣東、廣西、黑龍江、河南、江蘇等12省21市，克服了抓捕對象全國分散、同步抓捕難度大、反偵查意識強等重重困難，最終共成功抓獲跨國詐騙犯罪嫌疑人60余人。該詐騙集團其中一名“幕后金主”———“老賀”（化名）也在此次集中抓捕行動中落網(wǎng)！
警方提示：
年輕求職群體切莫輕信“境外高薪”招聘信息，不要幻想海外撈金，一夜暴富！等待來的，可能是淪為電信網(wǎng)絡詐騙集團的幫兇，落入犯罪的深淵！
投資理財群體不要相信“投資風口高倍回報”、“大師推薦內(nèi)部渠道”等投資理財推銷，穩(wěn)賺不賠的“孤注一擲”，往往是血本無歸的“滿盤皆輸”?。ǔ扇A分局供稿）
